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Via Pixabay<\/a><\/strong><\/small><\/i><\/p>\r\n \r\n\r\nCualquier persona o empresa que aparezca en esta lista recibir\u00e1 una serie de sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esto no solo aplica a individuos y empresas, sino que tambi\u00e9n pueden aplicar a pa\u00edses enteros si los gobiernos de estos pa\u00edses atentan contra la seguridad de EEUU.\r\n\r\nEsta lista es p\u00fablica, y cualquier persona en el mundo puede acceder a ella. Puedes consultar si una persona est\u00e1 en la lista OFAC en este enlace<\/a>.\r\n\r\nA continuaci\u00f3n, te describiremos algunas de las sanciones que puedes recibir si te incluyen en esta lista.\r\n\u00bfQu\u00e9 me puede pasar si me incluyen en esta lista?<\/strong><\/h2>\r\n\u00a0<\/strong>Si est\u00e1s en la lista OFAC, tendr\u00e1s todo tipo de problemas con el gobierno de Estados Unidos. Primero y principal, tienes prohibida la entrada a este pa\u00eds. Si est\u00e1s en esta lista, te negar\u00e1n la visa americana. Y debido a que, en general, necesitas una visa para entrar a Estados Unidos, pues te ser\u00e1 imposible entrar legalmente a este pa\u00eds.\r\n\r\nAdem\u00e1s, te ser\u00e1 muy dif\u00edcil hacer actividades comerciales con los Estados Unidos. Primero, si est\u00e1s en la lista OFAC, te congelar\u00e1n todas tus cuentas bancarias de este pa\u00eds. Segundo, te congelar\u00e1n cualquier activo que tengas en EEUU. Y tercero, las empresas de este pa\u00eds tendr\u00e1n prohibido hacer negocios contigo.\r\n\r\nEntonces, no podr\u00e1s tener relaciones comerciales con empresas norteamericanas.\r\n
Como te puede afectar a ti fuera de Estados Unidos<\/strong><\/h3>\r\nPues, todo lo anterior era el prop\u00f3sito original de la lista OFAC: el prohibirles a los criminales a realizar actividades comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, aunque no vivas en Estados Unidos, aun as\u00ed, puedes sufrir da\u00f1os si sales en esta lista.\r\n\r\nPor ejemplo, no puedes usar PayPal si est\u00e1s en la lista OFAC<\/a>. Esto se debe a que PayPal tiene su sede en los Estados Unidos. Por lo tanto, esta empresa tiene que cumplir con las leyes de este pa\u00eds.\r\n\r\nEntonces, aunque vivas en Espa\u00f1a, y aunque quisieras usar PayPal para hacer un pago a otra persona dentro de Espa\u00f1a, te pueden bloquear la transacci\u00f3n si est\u00e1s dentro de esta lista.\r\n\r\nY as\u00ed como pasa esto con PayPal, as\u00ed te puede pasar con otros servicios web de compa\u00f1\u00edas con sede en Estados Unidos.\r\n\r\nAdicionalmente, otro problema potencial ser\u00eda que te podr\u00edas meter en problemas con tu familia o tu jefe. La lista OFAC puede ser consultada por cualquiera. Pues, si tu jefe te busca en esa lista y te encuentra, te podr\u00eda despedir. O si alg\u00fan familiar te encuentra en la lista OFAC, \u00e9l podr\u00eda pensar que eres un criminal.\r\n\r\nComo ver\u00e1s, las consecuencias de pertenecer a esta lista pueden ser muy graves.\r\n
\u00bfTodas las personas en esta lista son criminales?<\/strong><\/h2>\r\nIdealmente s\u00ed. La lista Clinton<\/strong> fue creada para combatir a las mafias y al terrorismo. Sin embargo, como todo en la vida, nada es perfecto. Es posible que los funcionarios a cargo de la lista OFAC cometan un error al momento de a\u00f1adir a personas a esta lista. Es decir, gente inocente puede terminar en la lista OFAC.\r\n
Puntuaci\u00f3n de sensibilidad de la barra de b\u00fasqueda<\/strong><\/h3>\r\nUna posibilidad de porqu\u00e9 aparezcas en esta lista, aunque seas inocente, se puede deber a que la persona que hizo la b\u00fasqueda le baj\u00f3 la puntuaci\u00f3n de sensibilidad al momento de buscar tu nombre en la p\u00e1gina web de la lista.\r\n\r\nSi entras a la p\u00e1gina web de la lista OFAC, ver\u00e1s que hay una barra, la cual est\u00e1 acompa\u00f1ada del n\u00famero \u201c100\u201d y el texto \u201cMinimum Name Score\u201d.\r\n\r\nPues, si le bajas el nivel de la puntuaci\u00f3n a esa barra, te saldr\u00e1 el nombre de mucha gente. En cambio, si dejas esa barra en el n\u00famero \u201c100\u201d, te saldr\u00e1 el nombre de muy pocas personas. Pues, resulta que mientras m\u00e1s baja sea el nivel de sensibilidad de esta barra, es m\u00e1s probable que te salgan resultados menos relevantes.\r\n\r\nY el problema es que puede salir el nombre de alguien que tenga t\u00fa mismo primer nombre y apellido. Es decir, si alguien realiza una b\u00fasqueda en la lista OFAC, y lo hace con un nivel de sensibilidad bajo, es m\u00e1s probable que salga tu nombre, a pesar de que seas inocente, y a pesar de que ninguna de las personas que aparezca en ese resultado tengan t\u00fa mismo nombre y apellido.\r\n
Si un criminal tiene t\u00fa mismo nombre<\/strong><\/h3>\r\nClaro, aunque alguien en esta lista tenga tu nombre, esta lista ofrece datos adicionales sobre la otra persona para poder distinguir a ese criminal de cualquier otra persona inocente que tenga ese mismo nombre. En muchos casos, te sale el n\u00famero de DNI, de pasaporte, la direcci\u00f3n, y hasta la nacionalidad de esa persona.\r\n\r\nAs\u00ed, si alguien tuviera t\u00fa mismo nombre, el gobierno lo podr\u00eda diferenciar de ti ya que tendr\u00edan direcciones, DNI, y nacionalidades diferentes. Pero si la persona que realiza la b\u00fasqueda no se molesta en comparar tu n\u00famero de DNI con el DNI del criminal, esa persona pensar\u00e1 que eres un criminal que est\u00e1 dentro de la lista OFAC.\r\n\r\nPor ejemplo, si buscas el nombre \"Pedro Berm\u00fadez\" con un nivel de sensibilidad de 100, te saldr\u00e1 una sola persona en la lista OFAC.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nSin embargo, si modificas la puntuaci\u00f3n a 57, te saldr\u00e1n 8 resultados.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nY resulta que el Pedro Berm\u00fadez que sale en la lista OFAC tiene varios sobrenombres. Por ejemplo, tambi\u00e9n es conocido como \u201cMauricio Aguilar\u201d. Pues, si buscas \u201cMauricio Aguilar\u201d en la lista OFAC, encontrar\u00e1s a Pedro Berm\u00fadez. Entonces, si un criminal usa tu nombre como su pseud\u00f3nimo, tu nombre puede salir en la lista OFAC.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n
Si aparezco en esta lista, \u00bfqu\u00e9 hago?<\/strong><\/h2>\r\nSi apareces en la lista Clinton y eres inocente, no te desesperes. Hay formas de reclamar y pedir que te eliminen de la lista. A continuaci\u00f3n, te explicaremos c\u00f3mo.\u00a0<\/strong>\r\n
C\u00f3mo salir de la lista OFAC si eres inocente<\/strong><\/h3>\r\nPara iniciar el tr\u00e1mite para que te eliminen de esta lista, puedes enviar un email a la OFAC. Adem\u00e1s, tendr\u00e1s que incluir evidencia que demuestre tu inocencia. Debes enviar el email a la direcci\u00f3n OFAC.Reconsideration@treasury.gov<\/a> . Al parecer, esta es la forma m\u00e1s r\u00e1pida y preferida.\r\n\r\nAlternativamente, si deseas enviar una carta en f\u00edsico, puedes enviarla a la siguiente direcci\u00f3n:\r\n\r\nOffice of Foreign Assets Control\r\n\r\nOffice of the Director\r\n\r\nU.S. Department of the Treasury\r\n\r\n1500 Pennsylvania Avenue, N.W.\r\n\r\nWashington, D.C.\u00a0 20220\r\n\r\n \r\n\r\nEl correo o email que env\u00edes debe tener los siguientes tres datos:\r\n\r\n1) La fecha en la que te agregaron en la lista OFAC.\r\n\r\n2) Tu nombre, tu email, y tu direcci\u00f3n.\r\n\r\n3) Debes pedirles que te eliminen de la lista. Luego, debes explicar que eres inocente y que los cr\u00edmenes por los cuales te est\u00e1n acusando son err\u00f3neos.\r\n\r\nSi no encuentras la fecha en la que te agregaron en la lista, puedes ir a este enlace y colocar tu nombre<\/a>. Ah\u00ed deber\u00eda aparecer la fecha en la que te incluyeron en la lista.\r\n\r\nSi todo sale bien, la OFAC actualizar\u00e1 su base de datos, y te eliminar\u00e1 de la lista.\r\n\r\nEn general, la OFAC no te atender\u00e1 si los llamas por tel\u00e9fono. Entonces, ser\u00eda recomendable que les env\u00edes un email para que te atiendan lo antes posible.\r\n
\u00bfCu\u00e1nto tiempo se tardar\u00edan en atenderme?<\/strong><\/h3>\r\nSi les env\u00edas un email, la OFAC te informar\u00e1n de que recibieron tu email en un plazo m\u00e1ximo de 7 d\u00edas h\u00e1biles.\r\n\r\nEl tiempo que le tomar\u00e1 a la OFAC eliminarte de su lista depender\u00e1 de la complejidad de tu caso. Pero, en general, este proceso puede tardarse varios meses. Esto se debe a que la OFAC te enviar\u00e1 unos cuestionarios que deber\u00e1s rellenar, y que les tomar\u00e1 tiempo en revisar. La OFAC te enviar\u00e1 el primer cuestionario que deber\u00e1s rellenar en aproximadamente 90 d\u00edas.\r\n\r\nNo es necesario que contrates un abogado para contactar a la OFAC para hacer el tr\u00e1mite de sacarte de su lista.\r\n
Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h2>\r\nYa con esto sabes lo suficiente para poder iniciar el tr\u00e1mite para que te saquen de la lista OFAC. Te hemos explicado lo que es la lista OFAC, las sanciones que puedes sufrir si te incluyen en ella, y qu\u00e9 hacer para que te eliminen de esta lista.\r\n\r\nEsperamos que te haya gustado este art\u00edculo. Y si necesitas ayuda con alg\u00fan otro tr\u00e1mite similar, o si deseas ver otro tipo de art\u00edculos, por favor, d\u00ednoslo en los comentarios. \u00a1Y recuerda compartir este art\u00edculo en tus redes sociales!","author":{"@type":"Person","name":"Eduardo Salinas","url":"https:\/\/llamadaoculta.com\/author\/eduardo\/"},"articleSection":["tutoriales"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/llamadaoculta.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/salir-lista-ofac.jpeg","width":1900,"height":950},"publisher":{"@type":"Organization","name":"","url":"https:\/\/llamadaoculta.com","logo":{"@type":"ImageObject","url":""},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/comollamarconnumerooculto","https:\/\/twitter.com\/LlamadaO","https:\/\/www.youtube.com\/@comollamarconnumerooculto3099"]}}